Regulierung & AML Regulatory Readiness Check

Regulatory Readiness Check

Beschreiben Sie Ihre regulatorische Ausgangslage — ein Partner beurteilt Ihre FINMA-, SRO- und AML-Pflichten und identifiziert die erforderlichen Rahmenwerke.

Regulatory Readiness Check

Dauert 3–4 Minuten. Alle mit * markierten Felder sind Pflicht.

Schritt 1 von 2 - Ihre regulatorische Situation

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    Optional. Sie können nicht-sensible Hintergrunddokumente zu Ihrer Anfrage hochladen. Bitte laden Sie keine Pässe, ID-Dokumente, Bankunterlagen, UBO-Nachweise oder vertrauliche AML-/KYC-Unterlagen über dieses Formular hoch.

    Partner-Review innerhalb eines Arbeitstags. Kein Spam, keine Weitergabe Ihrer Daten. Sie erreichen uns direkt unter info@ilfp.ch.

    Warum ILFP für diesen Service

    Was nach dem Absenden passiert

    Ein Partner prüft Ihre Anfrage persönlich. Keine automatischen Antworten, keine Junior-Weiterleitung. Wir beurteilen Ihre Situation und melden uns mit einem konkreten nächsten Schritt — in der Regel innerhalb eines Arbeitstags.

    • SRO-Mitglied VQF — AML- und Regulierungs-Kompetenz
    • FINMA-, SRO- und GwG-Frameworks von Grund auf aufgebaut
    • Partnerbetreuung vom ersten Tag — keine Junior-Weiterleitung
    • Zweisprachig DE/EN — ohne Übersetzungsreibung
    Was Sie erwartet
    • Partner-Review Ihrer regulatorischen Lage innerhalb eines Arbeitstags
    • Erstbeurteilung von FINMA-, SRO- und AML-Pflichten
    • Identifikation von Lücken und erforderlichen Compliance-Rahmenwerken
    • Vorschlag zu den nächsten Schritten — unverbindlich
    • Alle Angaben werden vertraulich behandelt
    Nicht das passende Anliegen?

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